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尚纬股份有限公司2024年第一次临时鼓舞大会会议贵寓

会议时候：2024年11月28日14点00分 网罗投票时候：2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00 会议地方：四川省乐山高新区迎宾大路18号尚纬股份有限公司会议室 会议形状：现场记名投票与网罗投票积聚拢 主握东谈主：公司代行董事长黄金喜

主要议程： 1. 参会鼓舞履历审查 2. 会议签到 3. 主握东谈主秘书会议开动 4. 先容参加会议的公司鼓舞和鼓舞代表及所代表的股份总和，先容参加会议的公司董事、监事、高管东谈主员和特邀东谈主员 5. 先容会议议题、表决形状 6. 保举表决终端统计的计票东谈主、监票东谈主 7. 逐项审议议案 - 议案一：对于公司召募资金投资步地结项并将节余召募资金永远补充流动资金的议案 8. 投票表决 9. 汇总并秘书表决终端 10. 见证讼师发表见证观点 11. 主握东谈主秘书会议实现

议案一主要内容： 1. 召募资金基本情况 - 召募资金总额：61,600.00万元 - 实质召募资金净额：60,522.15万元 - 召募资金投资步地：“轨谈交通用特种电缆成就步地”和“新动力用特种电缆成就步地” 2. 召募资金存放及管理情况 - 签署《召募资金三方监管条约》和《召募资金专户存储四方监管条约》 - 终端2024年9月14日，召募资金存储情况：共计21,623.46万元 3. 结项的募投步地召募资金使用及节余情况 - 轨谈交通用特种电缆成就步地：节余召募资金19,091.18万元 - 新动力用特种电缆成就步地：节余召募资金9,015.38万元 - 共计节余召募资金28,106.56万元 4. 召募资金节余的主要原因 - 步地推行地方和推行主体变更，地皮面积减小 - 优化布局，减少开拓参加 - 严格管理，章程用度 - 现款管理和进款利息收入 5. 节余召募资金的使用筹备 - 永远补充流动资金，用于公司浮浅坐蓐筹画作为 6. 对公司的影响 - 普及召募资金使用后果，裁汰运营资本，粗糙公司业务对流动资金的需求，成心于公司业务永久发展

现提请公司鼓舞大会审议。